警惕三种新型外贸诈骗

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经过30多年的发展，义乌年均出口已达50多万个标准集装箱，商品销往219个国家和地区，市场外向度达65%以上。随着义乌外贸经济的繁荣，外贸公司逃匿引发的合同诈骗案也频繁发生，严重影响社会稳定和市场信誉。　　近年来，随着公安机关的打击力度和市场商户防范意识的增强，外贸诈骗案件数量有所减少。不过，去年这类案件又迅猛增长，达到156起。“这说明外贸诈骗的手段、形式升级了，呈现多样化、复杂化和高智商化的态势。”民警说。今天，义乌警方通过新报向读者解析三种新型外贸诈骗形式。
　　典型案例一：
　　用真实身份下单 “约旦团队”卷走千万元货物
　　去年12月中旬，义乌篁园服装市场20多名商户匆匆地赶到义乌市公安局经侦大队报警，称约旦团队贸易有限公司（以下简称“约旦团队”）的外籍老板和翻译突然消失。“我们一共送去600多万元的服装，只有少数人象征性地收了一点定金，这回全完了……”商户们焦急地说。
　　商户们说，“约旦团队”是事发前两个多月开始在市场上出现的，来订货的是约旦老板泽丹和翻译“陈慧”。当时，泽丹向商户们出示了自己的护照，订单合同看上去也很规范，有的商户还去察看了他们的公司和仓库，打消了疑虑。
去年11月底，到了先期送货的商户结款的时间，“约旦团队”声称公司账户上新收到的一笔钱数额较大，银行要审查，结款得等几天。不料几天后，大家收到的消息却是泽丹和“陈慧”失踪，公司所有提单也不翼而飞。
　　民警调查发现，“约旦团队”是一家经过注册的外贸公司。在办理租房、宽带申请手续及签署订单合同时，泽丹都使用了真实身份。此时，泽丹和“陈慧”身在泰国，唯一露出疑点的是“陈慧”的真实姓名叫陈国慧。
　　民警了解到，“约旦团队”把订购来的600多万元服装分装成11个货柜运往埃及，此时仍有5个货柜在海上。“我们冒着被提单持有人付诸国际法律的风险，想先将这5个货柜追回来，但最终没能如愿。”民警遗憾地说。
　　7月下旬，福建石狮发生一起特大合同诈骗案，一家外贸公司骗走多名商户300多万元服装。虽然这些服装已运至境外，但行骗的老外没能逃过警方的追捕，他正是从泰国悄悄返回国内的泽丹。
　　7月31日，泽丹被警方押解回义乌受审，目前被羁押在义乌市看守所。
　　解读：
　　义乌市公安局经侦大队二中队副中队长方军成说，与几年前使用虚假身份来骗货的相比，如今市场上的骗子大多使用的是真实身份。
　　用真实身份骗货，难道不怕被抓？方军成表示，不法外商在这一点上有三方面考虑：第一，随着义乌经济案件预警平台影响的扩大，他们担心使用虚假身份很快被警方识破；第二，市场商户的防范意识较以往有很大提升，交易前往往要仔细核查身份；第三，来骗货的往往捞一票后就不再来中国，即使暴露了真实身份也不在乎。
　　典型案例二：
　　雇老外迷惑商户 真正当家的是“小翻译”
　　4月中旬，有商户在义乌经济案件预警平台发帖反映，一家新成立的鸿海国际贸易有限公司（以下简称“鸿海贸易”）在篁园市场疯狂订购各类鞋子。“来下单的是一名老外和一名翻译，虽然老外自称是老板，但看上去对鞋一点都不懂，做主的都是翻译。”商户们说。
　　接到这一情况后，义乌市公安局经侦大队民警立即前往“鸿海贸易”调查。自称老板的老外是苏丹人，名叫哈泽姆。对话中，民警发现他对外贸业务、中国鞋类市场行情一窍不通，疑点重重。
　　哈泽姆的翻译自称名叫“江小锋”，但警方却始终查不到他的身份信息。在对其租房搜查时，民警发现了一张名为“杨章见”的假身份证。此时，“江小锋”才交代自己的真实姓名是姜德华，31岁，江西上饶人，长年在苏丹帮家族做鞋类生意。
　　接受警方调查时，哈泽姆表示自己并不是生意人。“在苏丹，我跟姜德华是很好的朋友。”哈泽姆说，4月初，姜德华邀请他到中国来玩，管吃管住，每个月还给他5000元钱，唯一的要求是去市场订货时他得陪着，他并不清楚姜德华是否在骗货。
　　很快，姜德华就交代了利用哈泽姆在义乌市场骗货的作案事实。“我舅舅徐某在篁园市场做鞋类生意，前阵子被一个老外骗了几十万元的货。”他说，徐某发现利用外商的身份在义乌比较容易行骗后，就让自己在苏丹聘请一个老外来骗货。目前，徐某也被义乌警方抓获。
　　“‘鸿海贸易’一共在市场下了300多万元的订单，事发时已收了100多万元的货。”办案民警说。
　　解读：
　　方军成说，义乌市场上的不少商户对外商有着盲目性和侥幸心理，认为“老外就是大客户，一定要抓住”。一些不法分子正是以此为突破口，摸索出了用老外当幌子，再到市场实施诈骗的方法。
　　“这种手段大大提高了诈骗成功率，而且大大增加了案件查处的难度。目前，这类案件呈高发态势，商户要彻底扭转‘外商=财神爷’的错误观念，不要有赌博心态，要把交易风险控制在最低范围之内。”方军成说。
　　典型案例三：
　　坐镇国外指挥 “诈骗鼻祖”涉及10多起诈骗案
　　去年1月，义乌发生一起特大合同诈骗案。吉胜进出口有限公司（以下简称“吉胜贸易”）向市场商户疯狂下单，仅用2个月时间就卷走价值200多万元的袜子、眉笔、地毯、箱包等各类日用百货。
　　案发后，义乌警方迅速将“吉胜贸易”的总经理、金华人尉海华抓获。令人意想不到的是，在“吉胜贸易”大权独揽的尉海华此前只是个摆地摊的，对外贸生意一窍不通，还是个重度尿毒症患者。
　　据尉海华交代，他在前一年通过表哥认识了永康人施俊亮、义乌苏溪人王荣余、义乌下骆宅人骆美芳。“骆美芳告诉我，他在义乌市场欠了好几百万元货款，不能出面开公司，让我做公司总经理，赚了钱好拿去治病。”尉海华说，他将从商户那骗来的货物交给王荣余销赃，案发时不但没分到钱，自己还贴出去20多万元定金。
　　去年6月，位于义乌江东街道赤塘村的“新勇贸易”被查获。这家公司一共从市场骗走300多万元货物，警方只追回了40多万元。“新勇贸易”的总经理正是王荣余。据他交代，所骗的货物均被发往阿联酋迪拜，由施俊亮和骆美芳销赃。
　　去年9月，由两名东北人开的一家骗货公司被查获。他们一共骗了470多万元货物，警方追回300万元左右。“其中，一名东北人在来义乌前是在老家捡破烂的。据他交代，幕后指使者仍是施俊亮和骆美芳。”民警说。
　　3月14日，施俊亮从迪拜返回义乌投案，骆美芳仍在迪拜逍遥。“我们近年侦办的合同诈骗案中，至少10起里有骆美芳的身影。”民警说，早在上世纪90年代，骆美芳就曾因合同诈骗被判刑，是义乌外贸诈骗的“鼻祖”。
　　解读：
　　方军成说，这是近年来新出现的一种诈骗方式。不法分子为了躲避国内警察的抓捕、逃避中国法律的制裁，坐镇国外遥控指挥境内不法分子实施诈骗。所骗货物一旦到手，不法分子就按照事先预案迅速逃离出境，让国内警方鞭长莫及。
　　【警方说法】？ 防骗根本在于摒弃赊账经营模式
　　“无论骗子使用的是老手法还是新骗术，最终能够得手，义乌市场传统的赊账经营模式都为其创造了条件。”义乌市公安局经侦大队民警沈建春提醒商户，跟外贸公司做生意前要多看看、多聊聊，摸清对方底细。交易时，至少收取占货款总额30%的押金，以降低交易风险，并密切关注外贸公司的动向。2009年，义乌市公安局经侦大队和商城集团联合推出了经济案件预警平台，商户在交易前应登录平台查询对方的信誉情况。
　　“目前，义乌实际从事外贸进出口业务的公司有6000家左右，但约有70%没经过注册。我们发现，逃逸的外贸公司大多没有进行工商登记。”义乌市公安局经侦大队综合中队中队长龚卫东说，目前义乌警方正积极跟工商部门沟通，双方即将建立一种新型的合作机制，“最迟下周就将召开现场会”。以后，如果义乌警方发现有重大骗货嫌疑、未经注册的外贸公司，将会同工商部门按照无证经营将其取缔，并将该公司的负责人纳入“黑名单”。

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现在都过时了

用真实身份下单 “约旦团队”卷走千万元货物

一家新成立的鸿海国际贸易有限公司