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任何一个行业,发展比较激烈之后,都会出现一些骗子扰乱市场。就比如我们身处的外贸行业,有时候骗子都比进出口商还要专业。很多外贸企业由于经常从网上直接寻找客户,或者说直接通过网络和老外做生意,而对方是什么样的真实身份就有待考察。 一般向外国公司的信用风险、运输风险、政策风险、外汇风险、汇率风险等,并不是一家小公司可以应对的。因为有这些风险,海外的不正当分子利用这些,竭尽自己的手法,设置陷阱,获得非法的利益。 1.合同欺骗 合同欺骗是比较常见的一种方式,一般设骗人会经常利用合同以及“法律”的幌子来引诱企业上当,一般的表现形式,大致可以分为下面这几点: 名片骗局:合同当事人一方没有注册公司、注册资本等。只是有一个人的名片,并且声称经常在东南亚、香港、澳门、台湾等自居,自称中介者征收手续费。鼓吹自己的企业是跨国公司、国际大公司、资金实力、人才济济等,实际上仅仅是几个人合伙的小公司,资金不足,资产的可靠性差,甚至已经成为了劣迹的斑。该种欺骗方式,主要以大额假闻名的国际大银行的汇兑票据、融资和投资的方式赢得地方政府相关人员和企业的信赖,骗取现金或进行现金化等。 变更条款:骗子提出各种理由,建议第三者代理履行自己的履行,受骗者常常被轻易接受和欺骗上当。变更合同的运输条件,改班轮运输到租赁船运输;改变付款条件、托运或汇付信用证。更改检验条款。要求变更为外方检查机构。 无书面合同:设陷者以《联合国国际货物销售合同公约》第11条为由,并振振有词提出,外贸公司可不必担心没有书面合同,只要双方认同即可。 利用条款:许多设陷者,都是利用有些条款不完善进行欺诈,主要表现在下列条款方面:如品质条款、索赔条款、担保条款、违约金条款等等,设置骗局。 2.结算欺骗 在出口方面:现在许多不法商人,往往打着市场行情不好,需要时间推销等幌子,并采用改证手法来拖延结算时间。如L/C出了几批货后改D/P、D/A,而一旦出口方接受了D/P、D/A远期付款方式或寄售方式后,虽然对方声称自愿支付延期利息,实质上不法商人等待货物到港后,如市场不好,即申请拒付。还有的称可开立信用证,但迟迟不开出,几经外贸公司催促,才告知“证已开出,可先发货,此时船期临近,待收到信用证后又发现多处条款不符,只好改汇付(汇付仅属商业信用),此时设陷者收回未寄出的正本汇票,给外贸公司造成钱、货两空的损失。 在进口方面:对方则提出要外贸公司开证,以假进口来进行骗汇。 在加工贸易方面:多则采用其他手法来设陷骗取资金。 3.免费提供外贸样品 这里所说的免费提供外贸样品诈骗,并非说只要是免费索取都是诈骗的行为,只是在市场中存在类似的诈骗方式。当然大多数企业都很是比较靠谱的,但是当我们面对客户以各种理由频繁索要样品的时候,或者索要的样品属于快消品一类的,我们就需要多加留意。 试想想,如果对方也以相同的方式,向自己的同行索要免费样品,最终聚集在一起,那产生的价值就比较大了。甚至有的企业还会拿着你寄过来的样品低价交给别的企业来做,因此如果对方没有进行付款的前提下,尽量还是不要随意的寄样品给对方,尤其是我们对对方不是很熟悉的情况下。 总之,外贸行业,由于流程比较复杂,因此每个环节中都有可能被骗子利用,寻求利益。但是我们只要严格按照外贸流程进行操作,在工作上遇事稍加留意,终究还是可以抵御掉大多数的骗术。 所以作为一个合格的外贸人,我们在以下方面还需要多加注意: 1、信息安全需加强 经常对自己的企业网络信息安全进行维护和管理,如果在工作中接收到一些不明来历的下载安装附件或者说邮件时,同时不要在一些不明页面里面输入重要信息。如果遇到的话,一定要先通过发件人的地址等等方式检查信息是否可信,再进行操作。 2、笼络询盘需谨慎 要看对方的发件地址、注册地址、落款及联系方式是否正规齐全,还有看对方电话与所在地区区号是否相符。对于询盘内容也要仔细甄别,注意对方的要求是否含糊不清,小心对方的套价。 3、高额订单需冷静 很多外贸企业,都很容易被一些高额的订单降低防备心,进而受骗。如果遇到数额比较大的订单,我们一定要保持清醒的头脑,仔细核对信息。如果对方是未曾合作过的客户,就需要及时的了解对方的背景信息,在判断出对方是否正规可靠之后,再行决定是否接单比较稳妥。 4、账户信息需明确 一般与对方签订合同或者在开具发票的时候,一定要对收款账户信息进行明确,一般确定之后就不要轻易变更。如果非要变更的,也要通过电话或者视频等等方式确认无误,并且得到出口商书面盖章的纸质文件指示再进行操作。如果在付款中遇上比较复杂的付款方式,我们也要多加留心,总之,账户信息明确,每一步都按照正规手段进行操作,一般也就可以避免。
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