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离岸账户银行政策随时在变,但是目前的主基调是不会变的,一旦我们的账户遇到上面列出的行为时,账户被处理的概率极大。有的企业说我正常做贸易进出口应该不会有事吧?但有时在与世界其他国家进行贸易,碰到高风险国家的概率还不少,鉴于此,企业尽量不要与以下高风险国家有贸易往来。
联合国制裁国家: 伊朗、阿富汗、朝鲜、伊拉克、南苏丹、黎巴嫩、科特迪瓦、刚果、塞拉利昂、几内亚比绍、索马里、厄立特里亚、利比亚、中非共和国。
美国制裁国家: 缅甸、白俄罗斯、伊拉克、伊朗、利比亚、朝鲜、叙利亚、刚果、苏丹、索马里、利比里亚、古巴、巴尔干、津巴布韦、达尔富尔、也门。
敏感国家: 俄罗斯、乌克兰、科威特。
综上可见,只要投资者的香港离岸账户收汇别碰这些高风险国家,正常从事对外贸易活动的话,就可以保证账户正常使用。而且从侧面来看,未来离岸账户的开立难度会越来越大,我们正在运作或是没被列入重点排查的投资者一定要合理善用账户,以避免遭到销户的命运。
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